Құрметті клиенттер!
Осымен Solidcore Resources plc компаниясының акционерлерінің (бұдан әрі – Компания) жылдық жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлаймыз (бұдан әрі – Жиналыс). Жиналыс 2026 жылғы 24 маусымда сағат 14:00-де (Астана уақыты бойынша) бетпе-бет тәртіпте мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Достық көш., 16, Ritz Hotel қонақүйі, Astana Room залы.
Күн тәртібі:
- Компанияның 2025 жылғы интеграцияланған жылдық есебін және қаржылық есептілігін, сондай-ақ директорлар мен аудитордың есептерін бекіту.
- 2025 қаржы жылындағы директорлардың сыйақысы туралы есепті бекіту.
- 2025 қаржы жылының қорытындысы бойынша соңғы дивидендті жарияламау және төлемеу туралы шешім қабылдау.
- Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерін тағайындау және қайта сайлау.
- Келесі Жиналысқа дейін Ernst & Young LLP-ді Компанияның аудиторы ретінде қайта сайлау.
- Директорлар кеңесіне аудитор сыйақысының мөлшерін анықтау өкілеттігін беру.
- Директорлар кеңесіне Компанияның қосымша акцияларын орналастыру (шығару) құқығын беру.
- Компанияға сатып алынған өз акцияларын Компанияның балансында қазынашылық акциялар ретінде есепке алу құқығын беру.
- Компанияға өз акцияларын нарықтық сатып алуды жүзеге асыру құқығын беру.
- Акционерлердің белгіленген лимит шегінде акцияларды сатып алуға басым құқығын ішінара алып тастау.
- Директорлар кеңесіне бірігу, жұтылу және ірі инвестициялық мәмілелерді қаржыландыру мақсатында қолданыстағы акционерлердің басым құқығынсыз қосымша акциялар шығаруға құқық беру.
- Компанияға қазынашылық акцияларды жою арқылы жарғылық капиталды азайту құқығын беру.
Дауыс беру бойынша нұсқаулықтарды беру мерзімі: 2026 жылғы 22 маусым, сағат 14:00-ден (Астана уақыты бойынша) кешіктірілмей.
Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2026 жылғы 5 маусымдағы жағдай бойынша жасалды.
Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлерге компанияның корпоративтік интернет-ресурсында қолжетімді: https://www.solidcore-resources.com/en/investors-and-media/shareholder-centre/general-meetings/
Қосымша сұрақтар туындаған жағдайда, төменде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласуларыңызды сұраймыз:
- Алматы қ.: +7 (701) 006 41 81
- Астана қ.: +7 (701) 006 41 80
- WhatsApp: +7 (707) 357 31 70
- sales@halykfinance.kz
Құрметпен,
"Halyk Finance" АҚ
