Уважаемые клиенты!
Настоящим сообщаем о проведении внеочередного общего собрания акционеров «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Общество» или «АО НК «КазМунайГаз»») которое состоится 6 апреля 2023 года в 15:00 часов местного времени по адресу: город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, 2 этаж, конференц-зал (далее – «ВОСА»).
Предлагаемая повестка дня ВОСА:
- Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- Об определении количественного состава, срока полномочий и избрания членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».
- О возложении на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» функций счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 апреля 2023 года.
Дата проведения ВОСА – 6 апреля 2023 года.
Время проведения ВОСА – 15 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения ВОСА – город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, 2 этаж, конференц-зал.
Регистрация акционеров для участия в ВОСА производится с 13 часов 00 минут по местному времени до 14 часов 30 минут по местному времени 6 апреля (7 апреля в случае переноса) 2023 года.
Для регистрации участия в ВОСА при себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в ВОСА с правом голоса (доверенным лицам).
Список акционеров, имеющих право на участие в ВОСА, будет составлен по состоянию на 6 марта 2023 года.
Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени Астаны. Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени Астаны по телефонам: +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке) +7 (7172) 78-65-25 (на русском и английском языках), либо путем направления письменного запроса в адрес Общества. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
При отсутствии кворума, повторное ВОСА состоится 7 апреля 2023 года в 15.00 часов местного времени по вышеуказанному адресу.
Повестка дня ВОСА может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
ВОСА состоится в офисе Общества в очной форме, в форме собрания (совместного присутствия) в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Совета директоров Общества. Принятие решений по вопросу повестки дня ВОСА осуществляется путем голосования.
После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке. ВОСА проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».
В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь, пожалуйста, по нижеуказанным контактам:
- +7 727 339 43 77, вн. 3316, 3317, 3319, 3364
- +7 717 272 58 09, вн. 3390, 3391
- или по электронной почте sales@halykfinance.kz.
С уважением,
АО "Halyk Finance"
