Акционерное общество "Кселл" уведомляет о решении Совета директоров созвать годовое общее собрание акционеров АО "Кселл" 19 мая 2022 года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова 51. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10:00 по времени Алматы.
Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке.
В случае если собрание не состоится в указанную дату, оно переносится на 31 мая 2022 года в 11:00 (по времени Алматы).
Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 19 апреля 2022 года (00:00 по времени Алматы).
Для регистрации участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Поверенным лицам необходимо предъявить доверенность на участие в собрании с правом голосования.
Предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО "Кселл", избрании ее членов;
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Кселл" за 2021 год;
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Кселл" за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- Об избрании нового состава Совета директоров АО "Кселл";
- Об утверждении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО "Кселл";
- Об утверждении изменений в Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО "Кселл" за исполнение ими своих обязанностей;
- Об обращениях акционеров на действия АО "Кселл" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
