Уважаемые клиенты!
Настоящим сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров компании Solidcore Resources plc (далее- Компания), которое состоится 24 июня 2026 года, в 14:00 (по времени Астаны) в очном порядке по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 16, отель Ritz Hotel, зал Astana Room (далее – Собрание).
Повестка дня:
- Утверждение интегрированного годового отчета и финансовой отчетности Компании за 2025 год, а также отчетов директоров и аудитора.
- Утверждение отчета о вознаграждении директоров за 2025 финансовый год.
- Принятие решения не объявлять и не выплачивать итоговый дивиденд по результатам 2025 финансового года.
- Назначение и переизбрание членов Совета директоров Компании.
- Переизбрание Ernst & Young LLP аудитором Компании до следующего Собрания.
- Предоставление Совету директоров полномочий по определению размера вознаграждения аудитора.
- Наделение Совета директоров правом осуществлять размещение (выпуск) дополнительных акции Компании.
- Предоставление Компании права учитывать выкупленные собственные акции в качестве казначейских на балансе Компании.
- Предоставление Компании права осуществлять рыночный выкуп собственных акций.
- Частичная отмена преимущественного права акционеров на приобретение акций в пределах установленного лимита.
- Предоставление Совету директоров права выпускать дополнительные акции без преимущественного права текущих акционеров для финансирования сделок по слияниям, поглощениям и крупным инвестициям.
- Предоставление Компании права уменьшать уставный капитал путем аннулирования казначейских акций.
Срок подачи инструкций по голосованию: не позднее 22 июня 2026 года, 14:00 (по времени Астаны).
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 5 июня 2026 года.
Материалы по вопросам повестки дня Собрания доступны акционерам на корпоративном интернет-ресурсе компании по ссылке: https://www.solidcore-resources.com/en/investors-and-media/shareholder-centre/general-meetings/
В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь, пожалуйста, по нижеуказанным контактам:
- г. Алматы: +7 701 006 41 81
- г. Астана: +7 701 006 41 80
- WhatsApp: +7 707 357 31 70
- sales@halykfinance.kz
С уважением,
АО «Halyk Finance»
