О получении рекомендательной меры надзорного реагирования

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance " настоящим сообщает о получении от Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) рекомендательной меры надзорного реагирования (№ 04-1-05/3925 от 22.01.2026), согласно которой Агентство рекомендует Обществу устранить выявленные недостатки и риски в деятельности Общества, выразившиеся в отсутствии в правилах внутреннего контроля Общества порядка проведения Обществом, являющимся субъектом финансового мониторинга, надлежащей проверки клиентов в случаях совершения ими подозрительных операций без участия Общества при осуществлении расчетов денежных средств, в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».