Уважаемые клиенты!
Настоящим сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» (далее – Общество), которое состоится 29 мая 2025 года в 11:00 (по времени Алматы), в очном порядке (далее – Собрание) по адресу: Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А. Начало регистрации участников Собрания: 09:00 (по времени Алматы).
Повестка дня:
- Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) за 2024 год;
- Рассмотрение информации об утрате силы Положения о дивидендной политике, утвержденного решением общего собрания акционеров Общества от 11.05.2009 г. (протокол №56), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего собрания акционеров Общества от 29.05.2015 г. (протокол №116) и 31.05.2019 г. (протокол №154);
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2024 год;
- Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения;
- Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа в 2024 году;
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года;
- Об избрании счетной комиссии Общества на период 01 июня 2025 года – 01 июня 2026 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, будет сформирован по состоянию на 30 апреля 2025 года.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: gsm.materials@airastana.com, или по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050039, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.4А.
В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь по следующим контактам:
- +7 701 006 41 81
- +7 707 357 31 70
- +7 701 006 41 80
или по электронной почте sales@halykfinance.kz
С уважением,
АО «Halyk Finance»
